Περιουσιακά στοιχεία αξίας 41 εκατομμυρίων ευρώ κατασχέθηκαν από τον ιδιοκτήτη του Μονακό, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, συμπεριλαμβανομένων μετοχών της εταιρείας και τεσσάρων ακινήτων, του Κάστρου του Τόρε ντελ Γκάλο, σε σχέση με υπόθεση ξεπλύματος χρήματος και διαφθοράς στο Κίεβο της Ουκρανίας.
Η εισαγγελία κατά της διαφθοράς στο Κίεβο της Ουκρανίας ζήτησε διεθνή βοήθεια από τις ιταλικές αρχές στη Φλωρεντία, οι οποίες διέταξαν την κατάσχεση διαφόρων περιουσιών.
Οι αρχές κατέσχεσαν μετοχές της εταιρείας αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ και τέσσερις μονάδες ακινήτων αξίας περίπου 38 εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων είναι το ιστορικό Κάστρο του Τόρε ντελ Γκάλο, γράφει η Il Corriere della Sera.
Ο Φεντορίτσεφ βρίσκεται υπό έρευνα για μια σειρά πιθανών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς δημοσίων υπαλλήλων, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Η Εισαγγελία ισχυρίζεται ότι ο Φεντορίτσεφ χρησιμοποίησε ορισμένα από τα παράνομα κεφάλαια για να επανεπενδύσει μέσω ενός καταπιστευματικού ταμείου στη Φλωρεντία, σημειώνει η La Repubblica Firenze.
Τον Δεκέμβριο του 2022, οι ουκρανικές αρχές διεξήγαγαν έρευνες στο λιμάνι της Οδησσού της Ουκρανίας, όπου κατασχέθηκαν τελικά εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι ουκρανικών σιτηρών από μια εταιρεία που ονομάζεται TransInvestService, συνιδιοκτήτης της οποίας είναι ο Φεντορίτσεφ.
«Οι άνθρωποι που ήταν πίσω από αυτό το σχέδιο μετέφεραν προϊόντα από μια εταιρεία κελύφους στην άλλη [..] προκειμένου να μπερδέψουν τις εμπορικές αλυσίδες και να αποφύγουν την καταβολή υποχρεωτικών πληρωμών στον προϋπολογισμό», δήλωσε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας το 2022.
Ο 68χρονος Φεντορίτσεφ, ο οποίος έχει ουγγρική και ρωσική υπηκοότητα, επιβλήθηκε από την ουκρανική κυβέρνηση για περίοδο 10 ετών το 2022, η οποία περιλαμβάνει περιορισμούς συναλλαγών, αποκλεισμό περιουσιακών στοιχείων και διάφορες αναστολές.
Επιμέλεια Κειμένου: Στέλιος Ελιοδώρου